Le Centre financier international d’Astana (AIFC) est une juridiction financière unique au Kazakhstan et en Asie centrale, combinant les meilleures pratiques et les capacités avancées des principaux centres financiers mondiaux. Depuis son lancement officiel en 2018, plus de 2 200 entreprises de 78 pays se sont enregistrées et plus de 10 milliards de dollars d’investissements ont été attirés au Kazakhstan.
Propos recueillis par Clément Airault
Comment le Centre financier international d’Astana se distingue-t-il des autres grands centres financiers internationaux ?
Ce qui distingue le Centre financier international d’Astana, c’est sa capacité à intégrer les pratiques et technologies financières internationales les plus efficaces, encore amplifiée par ses atouts uniques.
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L’AIFC se distingue par son association de cadres juridiques et d’infrastructures réglementaires, associée à l’écosystème holistique qu’il a développé pour soutenir les opérations financières. Les institutions financières désireuses de s’établir dans l’AIFC peuvent demander des licences pour mener des activités réglementées, telles que la gestion d’actifs, l’assurance, la finance islamique et la banque. Elles peuvent également s’engager dans des activités de marché telles que les services boursiers, les plateformes d’échange d’actifs numériques et le crowdfunding, ou offrir des services auxiliaires, notamment juridiques, comptables, d’audit, de conseil aux entreprises et de notation de crédit. L’AIFC offre aux investisseurs un environnement familier, englobant un cadre ancré dans la Common Law anglaise, des réglementations d’entreprise souples, diverses structures juridiques et un régime fiscal et monétaire spécialisé.
Le Centre financier vert de l’AIFC, quant à lui, se consacre à l’élaboration de politiques de financement vertes et au développement d’instruments de financement verts. Le Centre financier vert est notamment la seule entité d’Asie centrale accréditée à la fois par l’Association internationale des marchés de capitaux et par l’Initiative sur les obligations climatiques.
L’écosystème de l’AIFC comprend également l’Autorité des services financiers d’Astana, le Centre d’arbitrage international, la Cour de l’AIFC et la Bourse internationale d’Astana. En intégrant ces éléments essentiels dans son écosystème, l’AIFC offre un environnement financier holistique et résilient.
Par ailleurs, il renforce sa position grâce à son adhésion inébranlable aux normes internationales les plus strictes. Son système fiscal est conforme aux normes de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de transparence fiscale.
Quelles relations l’AIFC entretient-il avec les institutions bancaires européennes ?
Par l’intermédiaire de son organe de réglementation, l’Astana Financial Services Authority, l’AIFC favorise les relations avec les institutions bancaires européennes en étant membre du Groupe des superviseurs bancaires d’Europe centrale et orientale. Cette affiliation garantit que le cadre réglementaire bancaire de l’AIFC s’aligne sur les normes établies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, une entité internationale de premier plan pour l’établissement de normes en matière de réglementation bancaire.
Le Comité des contrôleurs bancaires d’Europe centrale et orientale sert de lien de collaboration entre ses pays membres, facilitant l’intégration des normes et des principes fondamentaux de Bâle. Il favorise en outre l’échange d’informations et de points de vue en matière de surveillance, et sert de plateforme sophistiquée pour les dialogues techniques. Ces engagements avec les entités européennes de surveillance bancaire renforcent considérablement la solidité du marché bancaire de l’AIFC. Cette solidité contribue à faire de ce dernier un épicentre financier régional de premier plan.
Quelle est la proportion d’entreprises européennes enregistrées auprès de l’AIFC ?
L’AIFC a été le témoin d’un engagement international significatif, avec environ 6 % des entreprises enregistrées provenant d’Europe, y compris des contributions précieuses de la part d’entités françaises. En janvier 2022, la Bourse internationale d’Astana et Euroclear Bank ont introduit le service de règlement amélioré. Grâce à cet accord, les investisseurs institutionnels peuvent régler des transactions sur des titres cotés à la Bourse internationale d’Astana à l’aide d’un compte Euroclear Bank. Ce service offre aux investisseurs internationaux une meilleure efficacité en termes de coûts puisque ces transactions peuvent être réglées directement dans l’environnement multidevises d’Euroclear.
Il est essentiel de souligner le vaste potentiel de croissance et de collaboration. Le cadre réglementaire attrayant de l’AIFC, associé à sa situation stratégique en Asie centrale, offre de nombreuses possibilités aux entreprises européennes désireuses de se développer sur le marché eurasien. Comme les entreprises reconnaissent de plus en plus les avantages de l’intégration dans l’écosystème de l’AIFC, ce pourcentage devrait augmenter, ce qui renforcera le rôle du Centre en tant qu’intermédiaire entre les milieux d’affaires kazakhstanais et européens, favorisant ainsi le développement économique et la collaboration.
Quel message souhaitez-vous adresser aux investisseurs français qui veulent s’engager dans l’AIFC ?
La France joue un rôle important dans l’économie kazakhstanaise et se classe de manière stable parmi les cinq premiers investisseurs. Depuis 2005, les investissements français au Kazakhstan ont atteint la somme impressionnante de 18,7 milliards de dollars.
Cette solide collaboration économique souligne les liens bien établis entre la France et le Kazakhstan. Pour les investisseurs français qui souhaitent s’engager dans l’AIFC, ce lien offre des opportunités uniques. L’AIFC, doté d’un cadre juridique et d’une infrastructure réglementaire complets, garantit un environnement sûr pour les investissements et l’expansion des entreprises. Le Centre offre un éventail de services, comprenant la banque, la gestion d’actifs, l’assurance et la finance islamique, le tout sous une même juridiction. Nous sommes prêts à aider les investisseurs français qui souhaitent établir et développer leurs entreprises au Kazakhstan.
L’AIFC ne sert pas seulement de point d’accès aux titres d’émetteurs publics et privés du Kazakhstan et des pays voisins, il répond également à un large éventail d’activités commerciales. L’AIFC a créé des conditions favorables à des investissements importants dans des projets d’infrastructure clés, y compris la « Belt and Road Initiative » et le « Middle Corridor ». En outre, nous rationalisons les interactions avec les investisseurs, qui comprennent d’éminentes institutions financières internationales et régionales, des gestionnaires d’actifs et des participants aux secteurs de la finance verte et de la finance islamique. Notre engagement à entretenir ces partenariats amplifie le développement économique du Kazakhstan et renforce son intégration dans la communauté mondiale des affaires.
